Gần đây, Bộ công an đã cảnh báo các nguy cơ từ sàn giao dịch Forex bất hợp pháp có tên Infinox. Sàn giao dịch Forex này đã lôi kéo, mời chào rất nhiều nhà đầu tư tham gia và cam kết với mức lợi nhuận khá cao. Nhưng chỉ cần các nhà đầu tư nạp tiền vào các tài khoản giao dịch này thì đội ngũ chuyên gia sẽ đánh cháy tài khoản giao dịch của họ ngay lập tức.
Nguyên nhân nào khiến nhà đầu tư sập bẫy lừa đảo?
Mặc dù thủ đoạn lừa đảo của nhà đầu tư không mới, nhưng chúng nắm được tâm lý của đa số người chơi là “tham”. Nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua đi, các kênh đầu tư đều không mang lại nhiều lợi nhuận. Nhất là khi tiền gửi tiết kiệm ngày càng thấp.
Vì thế, nhiều người đã tìm đến những kênh đầu tư sinh lời khác. Nắm bắt được điều này, một số đối tượng lừa đảo đã lợi dụng điểm yếu này để câu nhử nạn nhân. Với lãi suất lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phần trăm. Quan trọng hơn cả, chỉ việc bỏ tiền vào mà không phải làm bất cứ điều gì? Ngồi không tiền vẫn đổ về tài khoản.
Nguyên nhân nào khiến nhà đầu tư sập bẫy lừa đảo?
Tại Inofinox Capital nhân viên vận động nhà đầu tư bỏ thêm tiền, để thu lợi được nhiều hơn. Sau khi bỏ ra số vốn nhất định, thì sẽ bị mất tiền khóa tài khoản một cách vô cớ.
“Nhưng không có ai rút được tiền từ sàn INFINOX. Nhà đầu tư khi liên hệ với các chuyên gia hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ bị chặn liên lạc.
Họ sẽ đưa ra thỏa thuận đền bù không đáng là bao so với số tiền chúng tôi đã mất. Thậm chí có người còn bị đe dọa. Hiện nhóm người này hoạt động mạnh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng và làm đơn tố giác gửi cơ quan công an điều tra, Bộ Công an.
Một số nạn nhân đã được mời lên lấy lời khai. Chúng tôi rất mong đến ngày nhóm lừa đảo này đứng trước vành móng ngựa đền tội”, anh N.X.T, một nhà đầu tư cho hay.
Sàn giao dịch Forex Infinox đang hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam
Bộ công an và Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo rằng Ngân hàng nhà nước Việt Nam chưa cấp cho bất cứ một tổ chức hay cá nhân nào hoạt động kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối.
Chính vì vậy, mà mọi hình thức tổ chức kinh doanh hoặc giao dịch sàn forex sẽ được xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.
Sàn giao dịch Forex Infinox đang hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam
Để lách luật, nhiều công ty đã núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, tương tự như sàn Infinox.
Bởi tại website chính thức của sàn Infinox giới thiệu, tên giao dịch của sàn là Infinox Capital. Sàn còn trực thuộc một thương hiệu nổi tiếng có tên Infinox Capital Ltd. Đây là một công ty đã được đăng ký hoạt động tại Vương quốc Anh theo số đăng ký 06854853. Công ty này còn được uỷ quyền bởi Cơ quan quản lý tài chính với số đăng ký 501057.
Tại thị trường tài chính Việt Nam, sàn Infinox đang xây dựng mạng lưới văn phòng trải dài từ Bắc vào Nam. Và văn phòng chính thì được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, toàn bộ nhân viên và quản lý của sàn giao dịch này đều là người Việt Nam. Nên các giao dịch có được thực hiện trên sàn quốc tế hay không thì không được xác thực.
Khuyến cáo của cơ quan chức năng
Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp cho biết, về mặt pháp lý thì các tổ chức hay cá nhân mua các trang web của nước ngoài để thực hiện việc mua bán và trao đổi trên các sàn giao dịch chứng khoán do dọ tự đứng lên là hành vi vi phạm pháp luật.
Bởi hành vi này không có sự quản lý và cho phép của các cơ quan chức năng nên được xác định là vi phạm pháp luật. Nếu như có các yếu tố chiếm đoạt tài sản của người tham gia thì người chủ trực tiếp điều hành sàn chứng khoán giả và các đối tượng có liên quan sẽ bị xác định tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, máy tính và phương tiện điện tử theo Điều 290 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Do đó, các đối tượng tự lập sàn giao dịch chứng khoán giả như Infinox đã được Uỷ ban chứng khoán nhà nước xác nhận là hoạt động không có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền. Đưa ra những thông tin gian dối và sử dụng các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin. Thì các hành vi này sẽ bị xử lý theo Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Qua những thông tin chia sẻ trên, có thể thấy sàn giao dịch Infinox Capital là một sàn giao dịch trá hình. Lấy danh nghĩa là sàn quốc tế nhưng thực chất thì chủ lại là người Việt Nam. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các mô hình lừa đảo đa cấp như sàn Infinox Capital để tránh những rủi ro không đáng có.
