Cách nhận biết các sàn Forex lừa đảo ra sao? Danh sách sàn forex scam tại Việt Nam

Hiện nay có rất nhiều sàn Forex lừa đảo đã và đang tồn tại trên thị trường tài chính. Nếu không cẩn thận, các nhà đầu tư rất dễ “sập bẫy” các sàn này từ những lời hứa hẹn hấp dẫn. Vậy đâu là đặc điểm nhận dạng sàn lừa đảo? Các sàn nào bị đánh giá là lừa đảo tại Việt Nam 2024? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Cách nhận biết các sàn Forex lừa đảo ra sao?

Sàn cam kết lợi nhuận cực khủng không căn cứ

Các sàn cam kết lợi nhuận cực khủng cho nhà đầu tư thì 99.69% là lừa đảo. Đặc biệt, các sàn này thường có nhân viên tư vấn “chăm sóc” bạn một cách nhiệt tình bằng cách nhắn tin, gọi điện thoại thường xuyên, kèm theo đó là các lời hứa hẹn hấp dẫn.

Sàn Forex lừa đảo thường đưa ra lợi nhuận siêu hấp dẫn

Sàn Forex lừa đảo thường đưa ra lợi nhuận siêu hấp dẫn

Kịch bản quen thuộc sẽ là họ sẽ đưa ra một tương lai tươi sáng với mức lợi nhuận khổng lồ mà bạn sẽ có được khi đầu tư. Mức lợi nhuận không tưởng này có thể khiến bạn “xiêu lòng” ngay lập tức. Ngoài ra, các đối tượng này còn rót nhiều lời đường mật vào tai bạn như: có bảo hiểm vốn, có chuyên gia theo sát, cam kết hoàn tiền,…

Mục đích của họ là để bạn bỏ tiền đầu tư càng nhiều càng tốt. Các nhóm này thường có đội ngũ trader giả mạo với profile đẹp lung linh để đánh lừa khách hàng. Vì vậy, hãy kiểm tra kỹ các thông tin trước khi quyết định đầu tư.

Thông tin về sàn không minh bạch

Một đặc điểm nữa để nhận diện các sàn Forex lừa đảo chính là thông tin của họ không minh bạch. Bạn sẽ tìm được rất ít thông tin liên quan đến các sàn này trên mọi kênh thông tin. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi các sàn này thường không được đăng ký hợp pháp, không đủ các điều kiện để hoạt động theo luật định.

Rất khó để bạn tìm thấy thông tin các sàn này trên website, hoặc nếu có thì thông tin cũng rất mập mờ. Điều mà bạn nhìn thấy thường xuyên nhất chỉ là các hình ảnh hoặc các lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Vì vậy, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức để kiểm chứng mức độ tin cậy của các sàn giao dịch.

Sàn có giấy phép hoặc giấy phép không hợp lệ

Theo quy định tại Việt Nam, việc kinh doanh ngoại hối là ngành nghề có điều kiện nên có rất ít tổ chức được cấp phép hoạt động. Hiện nay, các sàn Forex được kiểm soát bởi các cơ quan, tổ chức tài chính quốc tế. Điều này khiến nhiều sàn Forex lừa đảo lách luật để hoạt động tại Việt Nam.

Điểm chung của các sàn này không có thông tin đăng ký với cơ quan chức năng. Một số sàn đưa ra giấy phép nhưng thực tế giấy tờ đó không liên quan đến lĩnh vực ngoại hối, tài chính. Thậm chí, một số đối tượng còn làm giả giấy tờ để đánh lừa nhà đầu tư. Đây cũng là lý do nhiều người sập bẫy các sàn lừa đảo này.

Sàn không rút được tiền

Nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn khi rút tiền

Nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn khi rút tiền

Yêu cầu bắt buộc đối với một sàn giao dịch uy tín là việc thanh toán phải minh bạch và dễ dàng. Dù đôi khi hệ thống có trục trặc thì nhà đầu tư vẫn rút được tiền của mình. Ngược lại với các sàn lừa đảo thì vấn đề thanh toán luôn có nhiều gian lận, bạn không thể rút được tiền của mình.

Nhiều nhà đầu tư cho biết họ bị khóa tài khoản một cách bất ngờ và không thể rút được tiền trong tài khoản. Sau đó, những người bên sàn giao dịch cũng biến mất không dấu vết. Vì vậy ngay khi có dấu hiệu bất thường, bạn nên cảnh giác mà trình báo cơ quan chức năng càng sớm càng tốt.

Sàn Forex lừa đảo không hỗ trợ chuyển sàn

Thông thường, các sàn uy tín sẽ cho phép trader quyền tự do giao dịch và hỗ trợ chuyển sàn dễ dàng. Tại đây, các nhân viên tư vấn sẽ cung cấp thông tin cũng như hướng dẫn thủ tục kịp thời. Ngược lại, các sàn lừa đảo sẽ không cho phép trader chuyển sàn hoặc đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý. Đây cũng là một đặc điểm mà bạn nên chú ý, tránh bị “lùa gà”.

Sàn Forex lừa đảo sẽ có nhiều đánh giá tiêu cực

Hiện nay, các thông tin về sàn Forex trên Internet là khá phổ biến. Mỗi sàn đều có thông tin liên quan để nhà đầu tư tìm hiểu trước khi quyết định. Lúc này, bạn nên chú ý đến các đánh giá tiêu cực, đây có thể là cảnh báo đáng giá để bạn không bị lừa.

Sàn Forex lừa đảo sẽ thường xuyên xảy ra sự cố giao dịch

Hiện nay các sàn Forex đều vận hành trên nền tảng công nghệ hiện đại nên rất ít khi gặp sự cố. Do đó, nếu bạn tham gia một sàn mà thường xuyên xảy ra trục trặc thì hãy nên cân nhắc trước đi đầu tư nhiều tiền vào.

Tổng hợp các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam mới nhất năm 2024

Multiply Markets

Multiply Markets bị cảnh báo là sàn lừa đảo

Multiply Markets bị cảnh báo là sàn lừa đảo

Multiply Markets từng vướng pháp lý khi không có giấy phép hoạt động như thông tin họ đề ra trước đó. Nếu bạn là nhà đầu tư mới, bạn sẽ không được mở tài khoản Demo. Hơn nữa, các thao tác như rút tiền, chuyển tiền trên sàn này cũng rất khó khăn mặc dù phí giao dịch cao.

GG Trade

GG Trade từng bị FMA New Zealand đưa vào danh sách cảnh báo bởi các trò gian lận trong kinh doanh. Theo đó, sàn này liên tục đưa ra các thông tin giả để đánh lừa nhà đầu tư. Chính sách rút tiền tại đây cũng rất khó khăn khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng.

ECN Capital

ECN Capital cũng là cái tên nằm trong danh sách các sàn Forex lừa đảo mà bạn cần cảnh giác. Theo đó, sàn này đưa ra rất nhiều thông tin giả mạo, mọi chính sách đều mập mờ, không rõ ràng. Phí rút tiền rất cao khiến các trader gặp nhiều khó khăn.

Blue Trading

Blue Trading từng bị cảnh báo về hoạt động của mình trên sàn tài chính. Không chỉ việc thanh toán khó khăn, hệ thống này thường xuyên gặp sự cố khiến bạn không thể truy cập.

EU Capital

Nên cân nhắc khi đầu tư vào EU Capital

Nên cân nhắc khi đầu tư vào EU Capital

EU Capital cũng là cái tên mà bạn nên cân nhắc trước khi quyết định đầu tư. Sàn này từng bị cơ quan tài chính cảnh báo bởi các hoạt động của mình. Cụ thể, EU Capital từng bị pháy hiện gian lận trong tính phí giao dịch và làm khó người dùng khi họ rút tiền. Bên cạnh đó là chiêu trò quảng cáo gian dối để “lùa gà”.

OT Capital

OT Capital nằm trong danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam. Sàn này từng bị ASIC cảnh báo bởi hoạt động thiếu minh bạch của mình. Nhiều nhà đầu tư cho biết họ không thể rút được tiền khi tham gia sàn này.

GCE Capitals

GCE Capitals nằm trong danh sách đen, do FCA cảnh báo nhiều lần. Theo đó, sàn này có dấu hiệu lừa đảo, sử dụng thông tin giả nhằm đánh lừa người dùng. Đặc biệt, sàn còn bị tố can thiệp vào thuật toán để điều chỉnh lệnh và giá khi giao dịch.

Liber Forex

Liber Forex bị chính cơ quan tài chính IFSC đưa vào danh sách đen khi hoạt động không có giấy phép. Tại Việt Nam, sàn này cũng bị Bộ Công thương “điểm mặt chỉ tên” vì các hành vi gian lận của mình.

GCFX

GCFX từng bị Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy đưa vào danh sách đen khi có hành vi giả mạo giấy phép. Khi tham gia, nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận không tưởng lên đến 200, 300%.

TradeFTM

TradeFTM từng bị bốc phốt bởi chính sách phức tạp, không rõ ràng. Cùng với đó là hình thức môi giới không chuyên nghiệp, không hỗ trợ người dùng kịp thời.

Novox

Novox là sàn không đáng tin cậy

Novox là sàn không đáng tin cậy

Novox là sàn giao dịch nhận về nhiều bình luận xấu từ người dùng. Không chỉ có ít sản phẩm, sàn còn có chính sách rút tiền phức tạp, gây khó dễ cho nhà đầu tư.

GICC FX

GICC FX được đánh giá là sàn Forex kém an toàn khi không có đầy đủ giấy phép hoạt động. Thông tin về sàn rất ít và đa phần là không chính xác. Đây cũng là sàn nhận về nhiều đánh giá tiêu cực trong thời gian qua.

Samtrade FX

Sàn Samtrade FX không có giấy phép hợp pháp từ cơ quan chức năng. Hơn nữa, sàn này có rất nhiều quy định vô lý cùng khoản phí giao dịch rất cao. Ngoài ra chính sách chăm sóc rất kém, không có nhân viên hỗ trợ kịp thời nên bạn gặp rất nhiều khó khăn.

FC Market

Tuy có mức phí rút tiền cao ngất ngưỡng nhưng FC Market thường xuyên gặp sự cố. Hơn nữa, hệ thống website của sàn rất sơ sài, thiếu các thông tin cần thiết. Do đó, bạn cần cảnh giác với các lời chào mời từ sàn này.

Những yếu tố cần lưu ý để tránh gặp phải sàn Forex lừa đảo

Kiểm tra thời gian thành lập và hoạt động của sàn

Thị trường Forex được xác định là thị trường có tính cạnh tranh cao. Do đó, nhiều sàn được thành lập một cách bất hợp pháp để đánh lừa nhà đầu tư non kinh nghiệm.

Theo lời khuyên từ các chuyên gia, bạn cần kiểm tra thông tin của sàn một cách kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Điều này giúp bạn phần nào an tâm về tính hợp pháp của sàn đó. Một kinh nghiệm quý báu là bạn chỉ nên tham gia các sàn hoạt động nhiều năm, có nhiều đánh giá tích cực. Đối với các sàn mới thành lập và chưa có nhiều thông tin thì tốt nhất là bạn không nên tham gia.

Kiểm tra giấy phép hoạt động

Nên kiểm tra kỹ giấy phép của sàn

Nên kiểm tra kỹ giấy phép của sàn

Giấy phép hoạt động là điều kiện cần có đối với bất kỳ sàn giao dịch nào. Một sàn giao dịch Forex được đánh giá là an toàn khi được các tổ chức hàng đầu cấp phép. Các tổ chức đó bao gồm: NFA của Mỹ, ASIC của Úc, FCA của Anh, FIMMA của Thụy Sĩ, FSA của Nhật, CySEC của Cyprus hay FSP của New Zealand …

Khả năng thanh khoản nạp/rút tiền

Tốc độ rút tiền phản ánh độ uy tín của sàn giao dịch. Các sàn đáng tin cậy đều có cơ chế rút tiền nhanh chóng, đơn giản, người dùng chỉ mất khoảng 1 tiếng để nạp và khoảng 12 tiếng để rút.

Ngoài ra, các trader cần tìm hiểu về mức phí rút tiền ở các sàn. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ từ nhân viên chăm sóc khách hàng cũng rất quan trọng.

Tham khảo ý kiến của trader có kinh nghiệm

Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trên sàn Forex, hãy tham khảo ý kiến từ những người chơi đi trước. Điều này là rất quan trọng để giúp bạn tránh được các sàn lừa đảo. Ngoài ra, việc tham khảo các đánh giá từ người dùng cũng rất cần thiết.

Cập nhật các thông tin đại chúng

Các nguồn thông tin đại chúng từ tivi, báo đài sẽ đem đến cho bạn nhiều thông tin cần thiết. Vì vậy hãy thường xuyên cập nhật các thông tin này. Nhờ vậy, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về thị trường cũng như nắm bắt danh sách các sàn lừa đảo nhanh nhất.

Trên đây là tổng hợp những thông tin về các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam 2024. Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp bạn có thêm kiến thức trước khi bước vào lĩnh vực này.

GIỚI THIỆU

Timthitruong.com là trang thông tin về kiến ​​thức ngân hàng, tài chính, đầu tư kinh doanh, kinh tế, doanh nghiệp, tin tức thị trường trong và ngoài nước mới nhất tại Việt Nam

BÀI VIẾT MỚI

@2022 All Right Reserved. Designed and Developed by timthitruong.com